Dois suspeitos detidos e 35 arguidos, com 54 mandados de buscas cumpridos
Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), realizou nesta terça-feira, 10 de novembro, a Operação “Harpia”, em que foram detidos dois suspeitos e constituídos 35 arguidos (7 pessoas singulares e 28 pessoas coletivas). As diligências decorreram em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Santarém e Ponta Delgada.
Os crimes em investigação são os de fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, branqueamento e falsificação de documento. O prejuízo poderá ultrapassar os 17 milhões de euros.
A investigação permitiu indiciar a existência de um esquema fraudulento, envolvendo várias sociedades comerciais e intermediários financeiros (entidades veículo de business angels). Com recurso a documentação e faturação falsa, as sociedades conseguiram obter indevidamente fundos nacionais e comunitários, atribuídos através de linhas de financiamento destinadas a promover a competitividade e a capitalização de pequenas e médias empresas (PME), em fases iniciais de crescimento, internacionalização e inovação.
Foram cumpridos 54 mandados de buscas e apreendidos diversos documentos e objetos com elevada relevância probatória. Através do Gabinete de Recuperação de Ativos, foi feito o arresto provisório de criptoativos, imóveis, veículos de topo de gama, embarcações, participações sociais, contas bancárias, obras de arte, relógios e jóias.
