A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 26 e 42 anos, suspeitos de burlas que podem ascender a vários milhões de euros.
As detenções ocorreram esta terça-feira, em Braga e no Porto, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda.
Esquemas com criptomoedas, MBWay e ‘likes’
Segundo a PJ, os suspeitos estão fortemente indiciados pela coautoria de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais.
O esquema incluía investimentos fraudulentos em carteiras de criptoativos, burlas via MBWay e esquemas de compra de ‘likes’ em redes sociais, usados para atrair novas vítimas.
Milhares de operações suspeitas
A investigação já identificou cerca de quatro mil operações financeiras suspeitas, associadas a oito contas bancárias, num valor superior a 1,5 milhões de euros. No total, foram detetadas 16 contas envolvidas, e os montantes finais ainda estão a ser apurados.
1.500 vítimas identificadas
Até ao momento, foram identificadas cerca de 1.500 vítimas, a maioria residentes no estrangeiro. A PJ sublinha que “a investigação prossegue” e que os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Processo continua sob o Ministério Público da Guarda
O inquérito é tutelado pelo Ministério Público da Guarda, e a Polícia Judiciária reforça o compromisso de combater este tipo de criminalidade financeira, cada vez mais sofisticada e transnacional.
