A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto de Lisboa, um homem de 30 anos e uma mulher de 28, ambos estrangeiros, suspeitos de integrarem uma rede criminosa transnacional dedicada a burlas conhecidas como “CEO Fraud”.
A operação foi realizada no cumprimento de mandados emitidos pelo DIAP de Matosinhos, no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Norte.
Os detidos estão indiciados por associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.
O valor total das burlas investigadas ascende a cerca de 850 mil euros. Segundo a PJ, o casal fazia parte de uma estrutura alargada, da qual já tinham sido detidos dois elementos em novembro de 2024.
Durante a operação foram apreendidos diversos documentos e sistemas informáticos utilizados na atividade criminosa. A investigação permitiu apurar que os arguidos eram responsáveis pela criação de falsas identidades e sociedades fictícias para abertura de contas bancárias, por onde circulavam fundos de origem ilícita.
Estes valores resultavam de crimes informáticos e fraudes cometidas através de meios digitais, prática típica do esquema CEO Fraud, em que os criminosos simulam ordens de dirigentes empresariais para desviar avultadas quantias.
