Numa operação conjunta entre a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Polícia Judiciária (PJ), foram detidas quatro pessoas e constituídos 19 arguidos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa transnacional envolvida em branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.
A investigação, centrada nos concelhos de Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, revelou que a rede utilizava o sistema bancário nacional para lavar dinheiro através de empresas e contas bancárias criadas com identidades falsas, recorrendo ao método TBML (Trade-Based Money Laundering).
Os fundos eram posteriormente transferidos para contas em países terceiros.
Durante a operação, foram realizadas 25 buscas em armazéns e estabelecimentos que também serviam de residência aos suspeitos.
As autoridades apreenderam 1,5 milhões de euros em numerário, quatro viaturas de gama alta, 25 contas bancárias, documentação, material informático e cartões bancários e de telecomunicações.
Três dos detidos ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto foi sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos.
Esta operação destaca-se como uma das mais significativas na região, evidenciando a colaboração eficaz entre a ASAE e a PJ no combate ao crime organizado e à criminalidade económica.
A ASAE e PJ reforçam compromisso em continuar a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, garantindo a segurança económica e a proteção dos consumidores.
