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ASAE/PJ: Desmantelada rede criminosa transnacional com operações em Esposende e Póvoa de Varzim

Nuno Cerqueira
9 de Maio de 2025 01:06
Nuno Cerqueira
Publicado a 9 de Maio de 2025
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2 minuto(s) de leitura
Esposende Asae PJ
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Numa operação conjunta entre a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Polícia Judiciária (PJ), foram detidas quatro pessoas e constituídos 19 arguidos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa transnacional envolvida em branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.

A investigação, centrada nos concelhos de Esposende,  Póvoa de Varzim e Vila do Conde, revelou que a rede utilizava o sistema bancário nacional para lavar dinheiro através de empresas e contas bancárias criadas com identidades falsas, recorrendo ao método TBML (Trade-Based Money Laundering).

Destaques da Notícia
Numa operação conjunta entre a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Polícia Judiciária (PJ), foram detidas quatro pessoas e constituídos 19 arguidos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa transnacional envolvida em branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.Recorde-se que a ASAE já havia estado nestes concelhos onde apreendeu 32 toneladas de produtores alimentares com falta de condições.

Os fundos eram posteriormente transferidos para contas em países terceiros.

Durante a operação, foram realizadas 25 buscas em armazéns e estabelecimentos que também serviam de residência aos suspeitos.

As autoridades apreenderam 1,5 milhões de euros em numerário, quatro viaturas de gama alta, 25 contas bancárias, documentação, material informático e cartões bancários e de telecomunicações.

Três dos detidos ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto foi sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos.

Esta operação destaca-se como uma das mais significativas na região, evidenciando a colaboração eficaz entre a ASAE e a PJ no combate ao crime organizado e à criminalidade económica.

A ASAE e PJ reforçam compromisso em continuar a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, garantindo a segurança económica e a proteção dos consumidores.

Recorde-se que a ASAE já havia estado nestes concelhos onde apreendeu 32 toneladas de produtores alimentares com falta de condições.

ETIQUETAS:asaeEsposendeOcorrênciasPJPóvoa de Varzimprincipal

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